Jeux News FR

De CEO van Binance, Changpeng Zhao, is dinsdag (21 november) afgetreden en heeft schuldig gepleit aan inbreuken op het witwassen van geld in de VS, in een deal waarbij de cryptocurrency-uitwisseling die hij heeft opgericht meer dan $ 4 miljard aan boetes moet betalen, aldus aanklagers.

“Binance werd deels de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld vanwege de misdaden die het heeft begaan – nu betaalt het een van de grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis”, zei procureur-generaal Merrick Garland in een verklaring.

“Het maakte het gemakkelijk voor criminelen om hun gestolen geld en illegale opbrengsten naar de beurs te verplaatsen”, aldus Garland.

“Binance deed ook meer dan alleen het niet naleven van de federale wetgeving. Het deed alsof het hieraan voldeed”, voegde hij eraan toe.

Zhao bekende schuldig te zijn aan het niet in stand houden van een effectief anti-witwasprogramma, aldus het ministerie van Justitie.

Hij woont in het buitenland en heeft zijn pleidooi persoonlijk in de VS ingediend, voegde Garland eraan toe.

Hij ging naar zijn officiële X-account en schreef: “Vandaag ben ik teruggetreden als CEO van Binance.”

“Toegegeven, het was niet gemakkelijk om emotioneel los te laten. Maar ik weet dat het het juiste is om te doen. Ik heb fouten gemaakt en ik moet de verantwoordelijkheid nemen”, voegde hij eraan toe.

Zhao, die op 12-jarige leeftijd naar Canada verhuisde, stemde ermee in om als onderdeel van het pleidooi een boete van $ 50 miljoen te betalen.

De overeenkomsten van Binance met de agentschappen van het ministerie van Financiën bestaan ​​uit een civielrechtelijke boete van 3,4 miljard dollar en een boete van 968 miljoen dollar waarbij OFAC betrokken is. Deze markeren de grootste nederzettingen van de agentschappen in de geschiedenis.

“Binance heeft een oogje dichtgeknepen voor zijn wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst”, zei minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring.

“Dankzij de opzettelijke mislukkingen kon er via het platform geld naar terroristen, cybercriminelen en kindermisbruikers stromen.”

Ze merkte op dat Binance “opzettelijk zijn eigen controles op het toezicht op sancties ondermijnde”, meer dan 1,5 miljoen virtuele valutatransacties autoriseerde, de Amerikaanse sancties overtrad en geen verdachte transacties rapporteerde.

Yellen zei dat de boetes en een vijfjarig toezicht op Binance een “mijlpaal voor de virtuele valuta-industrie” markeren.

De schendingen door Binance omvatten onder meer de nalatigheid bij het voorkomen en rapporteren van transacties met groepen als de Islamitische Staat van Irak en Syrië, en het matchen van transacties tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden zoals Iran en Noord-Korea, aldus het ministerie van Financiën.

Binance moet rapporten over verdachte activiteiten indienen die wettelijk verplicht zijn, naast het beoordelen van eerdere transacties om dergelijke activiteiten aan de autoriteiten te melden, zei Garland.

“Dit zal ons strafrechtelijk onderzoek naar kwaadwillige cyberactiviteiten en fondsenwerving voor terrorisme bevorderen, inclusief het gebruik van cryptocurrency-uitwisselingen om groepen als Hamas te steunen”, voegde hij eraan toe.

(Met input van agentschappen)